В РФ резко активизировались нелегальные Форекс-дилеры

ЦБ РФ за девять месяцев выявил 3,4 тысячи субъектов с признаками финансовых пирамид. За аналогичный период регулятор выявил более 1,3 тыс. интернет-проектов с признаками нелегальных кредиторов и более 1,1 тыс. с признаками нелегальных профессиональных участника рынка ценных бумаг.

Количество субъектов с признаками финансовых пирамид, выявленных ЦБ РФ по итогам января — сентября 2024 года, увеличилось по сравнению с таким же периодом годом ранее более чем в полтора раза, до 3,4 тыс., сообщил Банк России.

«Более 3,4 тыс. с признаками финансовых пирамид; более 1,3 тыс. с признаками нелегальных кредиторов и более 1,1 тыс. с признаками нелегальных профессиональных участника рынка ценных бумаг. Количество выявленных интернет-проектов с признаками финансовых пирамид, включая псевдоинвестиционные проекты, увеличилось год к году на 59%, псевдоброкеров — на 78%», — говорится в сообщении регулятора.

В ЦБ также отметили, что более 57% всех выявленных за 9 месяцев «нелегалов» — это проекты с признаками финансовых пирамид и псевдоинвестиционные схемы, в которые трансформировались классические пирамиды при переходе в интернет.

Псевдоинвестиционные услуги, по данным ЦБ, предлагали также и нелегальные форекс-дилеры, брокеры, управляющие. За 9 месяцев 2024 года Банк России выявил субъектов с признаками нелегальных профучастников рынка ценных бумаг на 78% больше, чем за такой же период прошлого года. В основном это нелегальные форекс-дилеры. Было выявлено всего 52 интернет-проекта нелегальных брокеров и управляющих.

Также за 9 месяцев 2024 года выявлено субъектов с признаками нелегальных кредиторов на 1,5% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Около половины (49%) из них действовали только в сети интернет и в основном предлагали частные займы, используя для рекламы страницы и группы в соцсетях или популярные платформы объявлений, передает ТАСС.

Согласно официальным данным, только за 28 октября 2024 года ЦБ РФ внес в «черный список» 37 компаний: