InstaForex
Компаний:353 Отзывов:6892 Отзывов сегодня:0

Новости

FxPro

Мошенники обманули сотни инвесторов из Молдовы, России и Казахстана

Сотрудники Антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного центра (НАЦ) задержали 24 подозреваемых в мошеннических аферах, от которых пострадали сотни человек из Молдовы, России и Казахстана. Ущерб составляет 1,5 млн евро.

Мошенники обманули сотни инвесторов из Молдовы, России и Казахстана

По информации следствия, подозреваемые работали через кишиневское представительство консалтинговой компании по биржевой торговле, которая зарегистрирована на Кипре.

Представители компании предлагали потенциальным инвесторам выгодные сделки и инвестиции. Они представлялись сотрудниками молдавского филиала существующей российской компании, известной на финансовом рынке, и предлагали своим клиентам услуги по экспертизе, анализу и консультированию.

Потерпевших убеждали вкладывать десятки и сотни тысяч евро, в том числе на валютном рынке Forex. После перечисления денег на счета, которыми управляли мошенники, жертвы узнавали, что их сделки не состоялись, а инвестиции оказались убыточными.

Чтобы скрыть мошенничество, подозреваемые прерывали связь с обманутыми ими людьми, меняли номера телефонов и удаляли следы на всех платформах, где общались со своими клиентами.

За несколько месяцев наблюдений за деятельностью подозреваемых, правоохранители проследили весь след денежной аферы. Установлено, что после серии переводов на счета организаторов деньги переводили на различные счета, открытые в банках Кипра, Великобритании и Южной Кореи. Банковские операции проводились с целью замаскировать происхождение денег и скрыть реальных получателей средств. Обратно в Молдову деньги возвращались для «выплаты заработной платы и погашения налогов».

25 мая правоохранители провели десятки обысков по нескольким адресам, где работают сотрудники компании, и задержали 24 человека. Они подозреваются в отмывании денег в особо крупных размерах. При обысках изъяты улики, имеющие отношение к делу. Кроме того, были арестованы для обеспечения возмещения ущерба, несколько автомобилей класса люкс, принадлежащих подозреваемым, сообщают в esp.md.

Расследование по делу продолжается, ведёт его Антикоррупционная прокуратура.

Ранее сообщалось о приостановке работы финансовой пирамиды через сайт fincom-company.ru от имени компании «Финком», которая официально зарегистрирована в Новосибирской области. Сейчас сайт заблокирован, но мошенники могут создать новый сайт с аналогичной информацией.

Как не попасться в «ловушки» мошенников?

Чтобы не потерять средства, всегда запрашивайте подробные данные о компании/проекте, а затем тщательно проверяйте реестры и представленную на сайте информацию на достоверность. Как вариант, можно обратиться к регулятору с просьбой предоставить копию лицензии или сертификата той или иной компании. Таким образом, вы сможете сверить полученные данные с теми, что указаны на официальном сайте компании. Убедившись в правдивости фактов, можете инвестировать.

Уважаемые посетители и пользователи портала! Если у вас есть вопросы относительно деятельности той или иной компании или вы хотите уточнить какие-либо данные, связанные с деятельностью брокера, пишите нам на [email protected]. Наши специалисты будут рады вам помочь!

Полный список мошенников

Как распознать мошенника?


Хотите узнать все о той или иной компании/сервисе/услуге?
Просто отправьте нам заявку на [email protected], указав название проекта — и наши специалисты расскажут вам всю правду!
Подпишитесь на рассылку

Комментарии к материалу

К данному материалу нет ни одного комментария.
Будьте первым, оставьте комментарий.
Внимание! Для того, чтоб оставить отзыв Вы должны авторизоваться.
Внимание! Для того, чтоб оставить комментарий Вы должны авторизоваться.
закрыть

1

Авторизоваться

Забыли пароль?

или

2

Восстановить пароль

или

Зарегистрироваться

закрыть

Подпишитесь на рассылку

и первыми получайте:

  • расследования команды FXtraders
  • советы опытных трейдеров
  • обзоры Форекс и инвестопроектов
  • достоверные данные о мошенниках
закрыть
Вступайте в ряды успешных людей! Получайте только важную информацию! Подпишитесь на рассылку Telegram канал ×