В России вынесли первый приговор криптовалютным лжеброкерам — директор «Бизнес-школы управления активами Эскада» и трое его коллег признаны виновными в мошенничестве на сумму свыше 55 000 000 рублей. С 2019 по 2020 год «Эскада» обещала клиентам обучение стратегиям криптовалютной торговли, но на самом деле торговля не велась. Мошенники получили от 3 лет условно, до 6 лет и 11 месяцев колонии.
В Санкт-Петербурге суд признал виновными в мошенничестве коучей из «Бизнес-школы управления активами „Эскада“», похитивших десятки миллионов рублей у граждан, обратившихся к ним в надежде повысить свою финансовую грамотность. Трое фигурантов, Роберт Алоян, Реваз Бурдули и Акоб Товмасян, получили реальные сроки в колонии. Еще один, Николай Волокитин, отделался условным. Следствие насчитало более 40 потерпевших, которых финансисты уговорили вложиться в криптовалюту, пообещав солидный процент со сделок. Если же у клиентов не хватало денег, то их отправляли в аффилированные микрокредитные организации. Все подсудимые свою вину признали. На сегодняшний день это первый в России подобный приговор в отношении лжеброкеров.
В материалах дела сказано, что с января 2020 года Алоян являлся гендиректором ООО «Бизнес-школа „Эскада“», а Бурдули, Товмасян и Волокитин выступали в качестве финансовых аналитиков. Создав общество с ограниченной ответственностью, подсудимые под видом оказания консультационно-информационных услуг, обещали потерпевшим обучить их стратегиям и работе сервисов для торговли на бирже. Для привлечения клиентов они арендовали офисы в центре города, наняли десятки менеджеров колл-центра и запустили агрессивную рекламу, сулившую всем желающим огромный и, как водится, легкий и быстрый заработок на акциях и криптовалюте. Потенциальных клиентов находили по базам данных сайтов по поиску работы, передает «КоммерсантЪ».
"В период с января 2019 года по апрель 2020 года подсудимые под предлогом выгодного вложения денежных средств в акции компаний, криптовалюту, а также обещаний выплат высоких процентов от якобы вложения денежных средств в брокерские платформы похитили у 45 граждан свыше 55 млн рублей",— говорится в информации пресс-службы петербургской прокуратуры.
В материалах дела сказано, что жертв убеждали в безопасности и прибыльности вложений, а если денег не хватало, то им предлагалось воспользоваться помощью в получении кредитов в подконтрольных микрофинансовых организациях.
Судя по сохранившимся отзывам на специализированных ресурсах по борьбе с мошенниками, обманутым вкладчикам также навязывали платные курсы и предлагали внести крупные депозиты на собственную брокерскую платформу Vizavi.
"Соучастники размещали недостоверные сведения о несуществующих в действительности электронных счетах потерпевших и торговых операциях на финансовом рынке«,— следует из обвинительного заключения.
В пятницу, 1 ноября, Смольнинский районный суд Петербурга приговорил Роберта Алояна и Реваза Бурдули, признанных виновными в совершении 45 эпизодов мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), к семи годам в колонии общего режима, Акоб Товмасян за свои 34 эпизода получил на месяц меньше, а Николай Волокитин — три года условно. Все четверо свою вину признали.
Деятельность «Эскады» была прекращена весной 2020 года, сообщила тогда представитель МВД России Ирина Волк.
"В ходе обыска в офисе компании изъято сорок компьютеров с программным обеспечением, создающим видимость успешной работы проектов, десять мобильных телефонов, электронные базы, содержащие информацию о десяти с половиной тысячах граждан«,— отметила госпожа Волк.
Тогда же были арестованы и сами аферисты. Примечательно, что на оперативном видео один из задержанных, отвечая на вопрос сотрудника полиции про свое образование, сказал: «Девять классов у меня».
Хотите узнать все о той или иной компании/сервисе/услуге?
Просто отправьте нам заявку на [email protected] , указав название проекта — и наши специалисты расскажут вам всю правду!
